揭秘暗网比特币反追踪工具

 Gate   2019-05-09 18:13   74 人阅读  0 条评论

作为点对点的电子现金代表,比特币因其有去中心化、不需要中央机构授权等特性而受人追捧和推崇,但与此同时也被一些犯罪分子所利用。

我们知道区块链上所有的交易信息都是公开透明的,发送比特币就是从一个地址发送到另一个地址,而这些地址都是由数字和字母组成,在地址与人没有对应前,比特币是匿名的,可一旦这种关系被联系上了,这时就不在具有匿名性。

因此比特币是伪匿名的,一旦地址和人相关联了,那么数字资产信息就相当于被暴露,所以有些人就会特别担心这一点。

就是基于这种需求,暗网上出现了可以帮助用户隐藏交易信息的服务,可以进一步的提高隐私和匿名性,这种工具叫做比特币混淆器。

举例来说,如果老王要给老李转10个BTC,但是他想隐藏交易信息,那么久可以使用比特币搅拌器,通过搅拌器这10个BTC将在不同的时间以随机的数量发送到不同的地址,这些地址还会进行多次交易,最后老李的地址就会陆续收到实际上是由老王转过来的10个BTC。

所以如果没有人知道老王和老李的交易,很难将老王和老李这两个人联系在一起,因此这笔交易信息就被进一步隐藏了。

这种帮助使用者隐藏交易信息的混淆器按照原理可以分为两种,一种是集中式混淆器,一种是分布式混淆器。

 

集中式混淆

集中式混淆器所有交易都在网站的数据库内进行处理,在这种情况下,混淆器的作用是匹配不同的钱包地址和不同的金额,并将随机数量的比特币发送到每个地址,直到发送方请求发送的总金额到达指定地址。

这种混淆器使用起来简单方便,只需要在混淆器网站的表单中输入对应的地址,最后按下回车键即可。尽管如此,但是它的风险依然十分明显,因为它是集中处理的所以用户的数字资产就会存在被盗和丢失的可能性。

集中式混淆器包括MixerTumbler,BestMixer.io,Blender.io,BitcoinFog,GramShelix等。

 

分布式混淆

这种类型的混淆器不存在中间人是由不同的用户相互自由交换使用协议来达到混淆目的。

这种模式的有点是不存在中间机构,不存在集中式混淆的风险,但它的缺点是需要存在同样想要混淆交易的人,如果没有人或者人数不够就无法进行下去。

分布式比特币混淆器包括CoinJoin,SharedCoin和CoinSwap。

 

关于交易费用

目前大多数混淆器的服务费用都是按照混淆总量的百分比来收取服务费用,比例在1%~3%之间,但如果处理的比特币越多服务费用会相应降低。

 

关于混淆器

在2017年7月,当时世界上最大存在时间最长的比特币混淆器BitMixer宣布关站,原因美国政府发现大量的犯罪分子通过使用BitMixer来转移比特币,躲避当局的追踪,因此在这种局面下BitMixer宣布停止运营。

在其关闭之后又有许多的混淆器冒出市场,但值得警惕的是很多都是打着混淆器名义的骗局,实际上并不提供这种服务。按照现在市场上的混淆的做法,大多数使用混淆器的人都会选择多个混淆器多次混淆,这样就更加难以追踪。

有需求就有市场,虽然没有一个明确的数据来证明有多少人使用混淆器做违法犯罪的事情,但能肯定的是使用混淆器的做违法或灰色产业者居多,而现在监管随着监管的逐步渗透,以及以门罗达世等匿名币的普及程度逐渐加深,比特币混淆器的市场也得到了进一步的削弱。


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